公司公告
临2020-40-2020年第三次临时股东大会决议公告
特(te)别(bie)提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增提(ti)案(an)的(de)情形(xing)。
2、本次股东大会(hui)涉及变更2019 年第(di)一次临(lin)时股东大会(hui)通过的《关于对子公(gong)司若干风电项目提(ti)供担(dan)保(bao)的议(yi)案》决议(yi)。
一、会议(yi)召开和出席情况
（一）召开时间：
现场(chang)会议召开时间为：2020年5月(yue)15日
网(wang)络(luo)投票(piao)时间为(wei)：2020年5月15日。其(qi)中(zhong)，通过(guo)深圳证券交易(yi)所交易(yi)系统进行网络投票的具体时间(jian)为(wei)：2020年5月(yue)15日(ri)上午9:30-11:30，下午(wu)13:00-15:00；通过深(shen)圳(zhen)证券(quan)交易所(suo)互联网投票系统投票的具体时间(jian)为：2020年5月15日上午9:15，结(jie)束时间为2020年(nian)5月15日下(xia)午15:00。
（二(er)）召(zhao)开地点：郑州市农(nong)业路(lu)东(dong)41号投资大厦(sha)B座13层公司会议(yi)室
（三）召(zhao)开方式(shi)：现(xian)场投(tou)票表(biao)(biao)决与网(wang)络投(tou)票表(biao)(biao)决结合的方式(shi)
（四）召集人：公司董事(shi)会
（五）主持(chi)人：赵书盈董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳(zhen)证(zheng)券交易所(suo)股票上市规(gui)(gui)则》及《公司章程》的有关规(gui)(gui)定。
（七(qi)）股(gu)东及股(gu)东代理(li)人参加本次股(gu)东大会(hui)现场(chang)会(hui)议(yi)和网络投票(piao)表决的(de)共计4人，代表(biao)股份739,558,884股(gu)，占公司有表决权股(gu)份总数的64.2766%。其中(zhong)出席现场会议(yi)的股(gu)东及股(gu)东代理人2人，代表股份739,529,884股，占公司(si)有表决权(quan)股份总(zong)数的64.2741%；参加网络投票的股东(dong)及股东(dong)代理人(ren)2人，代表股份29,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
（八）出席会议的(de)还有：董事(shi)余德忠、张勇(yong)、安汝杰，独立董事(shi)王京(jing)宝、刘振、史建庄，监事(shi)郭金(jin)鹏(peng)、张静(jing)、韩(han)献(xian)会、毕瑞(rui)婕(jie)，董事(shi)会秘(mi)书代(dai)艳霞，总会计(ji)师(shi)肖合燕，证券事(shi)务(wu)代(dai)表韩(han)玉伟，仟问(wen)律师(shi)事(shi)务(wu)所律师(shi)张东、孙军辉。
二(er)、议案审议表(biao)决情况
本次股(gu)(gu)东大会(hui)的(de)(de)议(yi)案经与会(hui)股(gu)(gu)东及(ji)股(gu)(gu)东代理人审(shen)议(yi)，采(cai)用现场书面记名投票(piao)表(biao)决和网络(luo)投票(piao)表(biao)决结合的(de)(de)方式，通过了以下(xia)决议(yi)：
（一）审议通(tong)过了《关于对子公司若干风(feng)电项目公司提供担(dan)保(bao)相关事项变更的(de)议案》
表决结果：同意739,529,884股，反对29,000股(gu)，弃权0股(gu)(gu)，分别占出(chu)席会议股(gu)(gu)东有效(xiao)表决权股(gu)(gu)份的99.9961%、0.0039%和0%，议案(an)获得(de)通过。
其(qi)中出席本次会(hui)议的中小股东表决(jue)结(jie)果：同(tong)意(yi)829,200股，反对29,000股，弃权(quan)0股(gu)，分别(bie)占出席会议(yi)中小股(gu)东(dong)有效(xiao)表决权(quan)股(gu)份的96.6208%、3.3792%和0%。
三(san)、律师(shi)出具的法律意(yi)见
（一）律师事务(wu)(wu)所名称：河南仟问律师事务(wu)(wu)所
（二）律师(shi)姓名：张(zhang)东、孙军辉律师(shi)
（三）结论(lun)性意(yi)见：见证(zheng)律师认为：公司本(ben)次股东(dong)大会的召集(ji)与召开程(cheng)序(xu)(xu)、出(chu)席会议股东(dong)和股东(dong)委托代理(li)人的资格、议案的提(ti)出(chu)方式和程(cheng)序(xu)(xu)、表决(jue)(jue)程(cheng)序(xu)(xu)以及表决(jue)(jue)结果均符合《公司法》、《上市(shi)公司(si)(si)治理准则(ze)》、《上市(shi)公司(si)(si)股(gu)东大会(hui)规则(ze)》、《深圳证券交易所股(gu)票上市(shi)规则(ze)》、《深圳证券交易所上市(shi)公司(si)(si)股(gu)东大会(hui)网络(luo)投(tou)票实施细则(ze)深交所网络(luo)投(tou)票实施细则(ze)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大(da)会(hui)通过的决议(yi)合法有效。
四(si)、备查文件
1. 河南豫能(neng)控股(gu)股(gu)份有限(xian)公司2020年第三次临时(shi)股(gu)东大会决议；
2. 河南仟问律师(shi)事务所关于河南豫能控股(gu)股(gu)份有限公司2020年第(di)三次临时(shi)股东大(da)会的法律意见书(shu)。
特此公告。
河南(nan)豫(yu)能控(kong)股股份有限(xian)公司(si)
董 事 会